Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Establece el régimen de prevención, detección y sanción del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, e identifica a los sujetos obligados financieros y no financieros.

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Ficha del documento

Título	Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Tipo de documento	Ley · Ley núm. 155-17
Materia y categorías	Prevención de lavado de activos · Derecho empresarial, Legislación dominicana
Autor u organismo	Congreso Nacional de la República Dominicana
Titular de los derechos	Texto oficial del Estado dominicano
Fuente original	Fuente oficial: sitio de Superintendencia de Bancos
URL de origen	https://www.sb.gob.do/media/oepagpnr/ley-no-155-17-contra-el-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo.pdf
Tipo de acceso	Enlace a la publicación original (no se aloja copia)
Fecha de publicación	1 de junio de 2017 Fecha que figura en el documento enlazado.
Fecha de incorporación	23 de octubre de 2026
Última verificación	24 de octubre de 2026: enlace comprobado
Estado de revisión	Nivel A: Fuente oficial enlazada Copia publicada por la Superintendencia de Bancos.
Vigencia normativa	Vigencia normativa no verificada
Licencia o permiso	No comprobada. La biblioteca solo enlaza a la fuente original y no aloja copia; cualquier uso del documento está sujeto a las condiciones de su titular.
Palabras clave	lavado de activos, sujetos obligados, cumplimiento, UAF